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CURSOS

 

Fraudes bancarios

Objetivos:

GENERAL:
Analizar las defraudaciones ocurridas en los últimos meses sobre cuentas de los usuarios del sistema financiero desde el punto de vista del Derecho Penal y del Derecho del Consumidor.

ESPECÍFICOS:
Analizar el fenómeno del uso creciente de tecnología en los servicios financieros.
Analizar su impacto sobre los usuarios de ese servicio, especialmente aquellos que se vieron forzados a usar esas herramientas a partir de la declaración de la pandemia, sin tener los conocimientos ni la información suficiente.
Analizar los aspectos penales de la defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito, de compra y de débito.
Análisis de la defraudación a través de sistemas informáticos y el abordaje de la investigación de estos delitos.

 
Contenidos:

MÓDULO I – PENAL

 

Aspectos dogmáticos y cuestiones problemáticas de los incisos 15 y 16 del artículo 173 del Código Penal.

Elementos distintivos del delito de estafa simple, estafas con tarjeta de crédito o débito y estafas informáticas.

Postura actual respecto de la competencia material para intervenir en casos seguidos por infracción al art. 173 inc. 15 y 16 del Código Penal de la Nación, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires

Medidas cautelares en el fuero penal.

Investigación

Abordaje a las víctimas de estafa, preservación de la evidencia, medidas de investigación, levantamiento del secreto bancario. Análisis de la información.

Dificultades y desafíos durante la investigación. Vínculos con el sector privado –entidades bancarias, financieras y proveedoras de servicios de billeteras virtuales-. Resoluciones del BCRA sobre la materia.

Red de fiscales especializados en ciberfraude. Ciberfraudes en el país. Cuestiones de competencia territorial.

 

MÓDULO II – CONSUMIDOR

 

El usuario de servicios financieros como consumidor en los términos de la ley 24.240

El art. 36 de la LDC

La debida prestación de los servicios.

El deber de información.

El deber de seguridad.

El trato digno.

La problemática de los consumidores hipervulnerables, en especial, a partir de la declaración de las medidas restrictivas.  

Denuncias en sede administrativa y acciones judiciales.

Jurisprudencia administrativa y judicial.

 
 
CALENDARIO
DICIEMBRE
09 Presentación de la Diplomatura en Justicia Juvenil: situación, tendencia y retos desde una mirada restaurativa
Inscripción abierta
 
 


 


 


 

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